Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
27.10.2023 09:51


Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на ноябрь 2023 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2023 года принять к сведению.

2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на ноябрь 2023 года принять.

II. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» на 2024 год.

1. Принять за основу основные параметры прогноза финансово-экономических показателей деятельности Группы «Татнефть» на 2024 год.

III. Интеграция новых активов. Развитие нефтесервисных услуг.

1. Принять к сведению информацию об интеграции новых активов и развитии сервисных услуг.

IV. О внешних вызовах, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».

1. Информацию о внешних вызовах, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть» принять к сведению.

2. Блоку стратегического планирования и развития продолжить мониторинг состояния мирового и региональных рынков нефти, а также обеспечить своевременное информирование членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о рисках изменения доминирующих трендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2023, протокол № 6.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 27.10.2023 г. М.П.